Sanctions Showdown Looms za SAD i kriptovalu | HR.concellodemelon.org

Sanctions Showdown Looms za SAD i kriptovalu

Sanctions Showdown Looms za SAD i kriptovalu

Brian Fleming je član odvjetničke tvrtke Miller & Chevalier u Washingtonu, DC

Sa vlade diljem svijeta lamanje dolje na sve aspekte cryptocurrency tržištu, čini se kao novi regulatorni rizici nastaju svaki dan. Dodaj američke sankcije na taj popis.

Dana 19. Siječnja, US Department of Ureda trezora za kontrolu strane imovine (OFAC), primarni sankcije provoditelj u SAD-u, objavila je da svaki američki osoba koje se bave Venezueli uskoro-to-biti-uveden cryptocurrency, na petro, mogao pokrenuti zamjeriti američkih sankcija protiv Venezuele vlade.

Par koji s nedavnim komentarima američkog ministarstva financija, Steven Mnuchin, upozoravajući da je SAD je odlučan ne dopustiti Bitcoin novčanici postati nova verzija švicarski bankovni račun, a čini se da je Ministarstvo financija je spremna gaziti u regulaciji cryptocurrency u glavni način.

Iako su potencijalni sankcije rizici povezani s cryptocurrencies su slični u nekim dijelovima pranja novca i financiranja terorizma rizika koji su nedavno zaradio pozornost, oni predstavljaju neke jedinstvene izazove.

OFAC održava crne liste osoba i subjekata koji su u osnovi zabranjen bave američkim osoba, američke robe i usluga ili američkog financijskog sustava. Izravni kršenja američkih sankcija, ili pomoći drugima u nastojanju da izbjegne američke sankcije, može dovesti do značajne financijske ili, u grubim slučajevima, kaznenim sankcijama. Tvrtke unutar i izvan SAD-a imaju dovoljno poticaja kako bi zaštitio protiv takvih povreda, ali je anonimnost koju pruža cryptocurrency transakcija čini poštivanje takva ograničenja teško.

Ako OFAC okreće oko prema cryptocurrencies, međutim, to može biti samo pitanje vremena prije nego što se čini primjer iz jednog ili više entiteta u nastojanju da pošalje poruku na tržište i stvoriti zastrašujući učinak.

Osim toga, javne knjige kojima se temelji cryptocurrencies može dopustiti američkoj vladi, vrlo lako, da istraži kršenja potencijalnim sankcijama utvrđivanjem pojedinosti o određenim transakcijama i strankama.

Ono što slijedi u nastavku je kratak pregled nekih cryptocurrency igrača koji bi mogli biti pogođeni i kako se to utjecaj može se osjetiti.     

Razmjena

Baš kao što su razmjena bila žarište povećanog državnog nadzora u pogledu prijevara i drugih kriminalnih aktivnosti koje uključuju cryptocurrencies, oni također mogu biti prirodna polazna točka s obzirom na sankcije.

Veći fokus na ometanje mogućih sankcija prekršiteljima bi moglo značiti da zakonodavci i regulatori traže veću transparentnost iz razmjene, kao i stranke koje ih koriste.

Budući da je ovaj transparentnost i sigurnost (ili anonimnost) tensionbetween raste više zagrijava, razmjenjuje i sami će morati boriti s kako pomiriti te suprotstavljene interese i zadržati svoj identitet na tržištu. Razmjena da odluče ignorirati sankcije rizika mogla pronaći sebe podložni većim kaznama u budućnosti.

Ulagači

Bilo sankcije rizici koji utječu na razmjenu nužno pritjecati cryptocurrency investitorima, kao dobro.

Iako investitori sami možda nisu izravno u crosshairs od Ac - osim ako imaju saznanja da razmjena krši američke sankcije - značajne kazne izrečene razmjene može dovesti do imovina zamrzavanja ili čak zamijeni se staviti izvan poslovanja.

Pamet cryptocurrency investitori svakako treba uzeti u obzir sankcije i druge probleme povezane s pridržavanjem pravila prilikom provođenja due diligence identificirati najpouzdaniji i pouzdana razmjena.

Financijske institucije

Banke su među glumcima najviše rizika-nerad kada je riječ o sankcijama.

Oni dolaze do tog averziju iskreno, kao što su velike globalne financijske institucije su predmet masivnih kaznene prijave Ac i drugim američkim izvršitelji u posljednjih nekoliko godina.

Dok sankcije rizici povezani s cryptocurrencies moglo biti previše za više tradicionalnih banaka prihvatiti, čak i više naprijed nagnut financijskih institucija koji su bili otvoreni za sektor može biti prisiljeni preispitati tim rizicima.

Koncem prošlog mjeseca, Nordea Bank AB, koja posluje u sjevernoj Europi, potvrdila je da je zabrana sve svoje zaposlenike od trgovanja cryptocurrencies zbog uočenih rizika. Unatoč zabrani, Nordea je samoposluge kupci i dalje mogu kupiti cryptocurrency proizvoda kroz platformu tvrtke, iako banka ne preporučujem.

Također je nedavno izvijestio da je veliki broj australskih banaka zamrznuta račune cryptocurrency trgovaca i blokirani transfere nekoliko Bitcoin razmjene. U oba slučaja, ove obrambene akcije pojavljuju se pokreće izazove druge ugovorne potvrde i povezanim problemima vezanih uz pridržavanje

Bez obzira na specifične razloge za promjene u politici, nemogućnost provjere kupaca, a ugovorne - i mogućnost prijenosom s odobrenim stranaka - upravo je vrsta slijepe točke koje bi mogle dovesti do značajnog sankcija izloženosti financijskim institucijama.

Komercijalne tvrtke

Kao cryptocurrencies dobije šire prihvaćanje među komercijalnim tvrtkama, posebice onima u e-commerce prostora, te osobe će morati odlučiti koje su nužne kako bi zaštitili protiv sankcija rizika mjere.

Mnoge američke tvrtke su usvojili postupke probira na veterinar izvan SAD-a kupcima ili drugim ugovornim stranama te osigurati da su američki proizvodi nisu dostavljeni u sankcionirane stranke ili odredište. Kako će američke tvrtke koje prihvaćaju uplate cryptocurrency zaslon transakcije na odgovarajući način?

To je otvoreno pitanje da li se takvi postupci prebiranja mogu se lako prilagoditi veterinar transakcija provedena pomoću cryptocurrencies. Ako adaptacija je preskupo ili nedjelotvornim, onda tvrtke mogu revaluaciju prednosti prihvaćanja cryptocurrencies u lice jasnih sankcija rizika.

Cryptos poduprla vlada

Postoji mnogo razloga biti skeptičan o Venezueli petro i Rusije cryptoruble, ali sankcije bi trebao biti na vrhu popisa.

Visoki državni dužnosnici u obje zemlje su javno priznali da su njihove planirane cryptocurrencies vlada podupire odgovori na američkim sankcijama protiv tih zemalja i nastojanju da izbjegne oslanjanje na američku valutu u nekim industrijama.

Drugim riječima, ove zemlje su priznali da pokušavaju izbjeći američke sankcije.

S obzirom na Venezuelu, OFAC je već jasno da je ta valuta je u biti izvan granica za nas osoba. One mogu zamisliti sličan sudbina može biti u spremištu za cryptoruble bi trebalo doći do ostvarenje.

Osim toga, za bilo koje ne-američkih osoba s obzirom da li je za korištenje, prihvatiti ili ulagati u bilo valuti, oni potencijalno mogao biti označen od strane Ac inozemni sankcija koji izbjegavaju plaćanje poreza, što bi im podložni sankcijama, kao dobro.

Povezane vijesti


Post Kripto valutu

Ubijanje kriptovalute: zašto je vrijeme da odstupi termin

Post Kripto valutu

19 Crypto 2.0 projekata koji će se pratiti 2018

Post Kripto valutu

Je li Bitcoin digitalna valuta ili virtualni?

Post Kripto valutu

Kvantne računala mogu Jack svoj ključ za kriptiranje 10 godina, kažu istraživači

Post Kripto valutu

Venezuelanski predsjednik objavljuje Petro Oil-Backed kriptovalu

Post Kripto valutu

Roger Ver klađenja protiv SegWit Bitcoin nadogradnje na Anarchapulco

Post Kripto valutu

CryptoWall Stvoritelji zaradili su 325 milijuna dolara u Bitcoin Ransomsu

Post Kripto valutu

Skaliranje konsenzusa? Ovaj Turingov pobjednik misli da je pronašao način

Post Kripto valutu

Uncle Sams Surprise: Porezna reforma utječe na kripto investitora

Post Kripto valutu

10 razloga zašto će središnje banke propustiti Renesansnu kriptoznu valutu

Post Kripto valutu

Potresanje IRS-a: Može li vrijeme biti pravedno za reformu poreza na Bitcoin?

Post Kripto valutu

Institucionalna kriptoekonomija: novi model za novo stoljeće