BitInstant izvršni direktor Charlie Shrem uhićen u Silk Road Bitcoin poprsje | HR.concellodemelon.org

BitInstant izvršni direktor Charlie Shrem uhićen u Silk Road Bitcoin poprsje

BitInstant izvršni direktor Charlie Shrem uhićen u Silk Road Bitcoin poprsje

Ažurirano 23:40 GMTwith komentari senator Tom zakeralo i braća Winklevoss.

Charlie Shrem, predsjednik Uprave razmjene Bitcoin usluga BitInstant, uhićen je zbog njegove navodne umiješanosti u shemu „prodati i oprati preko $ 1M u bitcoins” kroz sada pokojne online crnom tržištu svile.

Prema dokumentu objavljenom od strane Manhattan US odvjetnika, troškovi također su podnesene protiv Roberta M. Faiella, 52-godišnji Florida rodom poznatiji kao „BTCKing”. Oba Shrem i Faiella optuženi su za urotu da počine pranja novca i radi se nelicencirani novac odašiljanja posao, među ostalim pojedinačnim troškove.

Ako budu osuđeni, Faiella i Shrem lice maksimalne zatvorske kazne od 25 godina i 30 godina, respektivno. Slučaj se barata Complex prijevara jedinice Ureda, te pomoćnik glavnog državnog odvjetnika Serrin Turner je zadužen za progon.

Službene reakcije

Manhattan američki odvjetnik Prit Bharara objavila je izjavu, naglašavajući njegovu uredu u tvrdolinijaškog stav prema korištenju virtualne valute počiniti zločine, a ne samo valuti se:

„Zaista inovativni poslovni modeli ne moraju posegnuti za starinski zakon-razbijanje, a kad bitcoins, kao i svaki tradicionalni valuti su oprane i koriste kao gorivo kriminalne aktivnosti, provedba zakona nema izbora nego da djeluje. Mi ćemo agresivno progoniti onih koji će kooptirati nove oblike valuti za nezakonite svrhe.”

Senator Tom zakeralo (D-Del.), Chairmanof domovinske sigurnosti i Vladine poslove Odbor (HSGAC), objavio pismenu izjavu zahvalivši istražiteljima i podsjećajući svakoga da za provođenje zakona „, usmjeren na osiguravanje da oni koji žele koristiti digitalne valute za štete su zaustaviti.”

On je, međutim, također dodati oprezno da Bitcoin i digitalna valuta može biti korisno ako regulirano ispravno:

„To se, rekao je, postoje mnogi koji smatraju da će digitalni valute su važne i vrijedne nove tehnologije, a koji žele priliku igrati po pravilima u donosi potencijalno vrijednih proizvoda na tržištu. To je razlog zašto je važno da savezna vlada, uključujući Kongres traje obavijest i sazna više o mogućim obećanja i rizike te rastuće tehnologije i razvijati promišljeni i odgovarajuće politike koje štite javnost bez guši inovacije i gospodarski rast.”

Cameron i Tyler Winklevoss, koji je bio glavni ulagači u BitInstant od 2012., su se distancirali od Shrem s e-poštom statementthat su očekivali upravljanje poštivati ​​sve važeće zakone.

„Mi smo bili pasivni investitori u BitInstant i da će učiniti sve što možemo kako bi se službenici za provedbu zakona. Mi smo u potpunosti podržava sve i sve vladine napore kako bi se osiguralo da su zahtjevi pranja novca izvršiti, a radujemo se jasnije regulacije se provode na kupnju i prodaju bitcoins.”

Pregled naknada

Policijski službenici tvrde da je od prosinca 2011. Do listopada 2013., Faiella vodio podzemnu razmjene Bitcoin putem web svile, opisan kao „izvaljen i anonimno crnom tržištu čaršiji”, gdje je prodano „svaka sorta” ilegalnih droga.

Oslobađanje otišao na detalje zašto vjeruje Faiella nije pravilno registrirati razmjenu kao novac emitira poslovanja:

„Tvrtka je osmišljen kako bi se omogućilo korisnicima da razmjenjuju novac za bitcoins anonimno, odnosno bez pružanja bilo kakve osobne identifikacijske podatke, i to naplaćivati ​​naknadu za svoje usluge. Faiella dobiti bitcoins uz pomoć kompanije, a onda prodala bitcoins na Putu svile Korisnici na prvi markup „.

Nadalje, izjave navode da Shrem je suodgovorni za ne prijavljivanje Faiella zločina, kao što je zakonski bio dužan učiniti u svom položaju.

Optužbe navode da Shrem „bio je potpuno svjestan da svile je web drogom”, te da je znao Faiella je „operativni razmjene Bitcoin usluga za korisnike svile”. On je otišao na navode da Shrem također koristi stranice za kupnju lijekova i da korespondencije između Shrem i Faiella pružiti dokaz o tom postojeću znanja.

„Shrem svjesno dopustio Faiella koristiti usluge tvrtke za kupnju bitcoins za svoje klijente svile, osobno obrađeni Faiella naredbe, dao FAIELLA popuste na svojim high-volume transakcije, propustio podnijeti jednu sumnjivu izvješće o radu s Odjela riznice Sjedinjenih Američkih Država o Faiella-a nezakonite aktivnosti, kao što je inače bio dužan učiniti u ulozi tvrtke usklađenost „.

Charlie Shrem, zvijezda u usponu

Najava slijedi vijest da Shrem je izvukao posljednju minutu na ovaj vikend North American Bitcoin Conference u Miamiju na Floridi. Njegov govor je bio zamijenjen ekonomije ploči, ali ne i službeni explanationfor promjeni dobio na vremenu.

Shrem je član visokog profila od Bitcoin zajednice, ne služe samo kao predsjednik Uprave BitInstant, Bitcoin burzi u New York-based koji je zaradio 1,5 M $ ulaganja iz Wiklevoss kapital, ali kao potpredsjednik za Bitcoin Zaklade.

Cameron i Tyler Winklevoss izdao statementfollowing Shrem uhićenje, što znači da kad se produžiti kapital za tvrtke, bilo je s razumijevanjem da njegova uprava će pridržavati protiv novca zakona pranja.

„Iako BitInstant nije imenovan u današnjem optužnici Charlie Shrem, mi smo očito duboko zabrinut zbog uhićenja. Mi smo bili pasivni investitori u BitInstant i da će učiniti sve što možemo kako bi pomogli policijskim službenicima.”

24-godišnji diplomirao na City University of New York-Brooklyn College dobio nalet pozornost medija i javnog interesa za njegov status kao „Bitcoin milijunaš”, te je bio gorljivi evanđelist za bitcoin.

„Bitcoin nije samo valuta, ili sustav plaćanja. Bitcoin je tehnologija koja omogućuje i ja raditi zajedno kako bi svijet bolje mjesto”, Shrem napisao 25. Prosinca.

Unatoč Shrem uspjeh, međutim, BitInstant je udario po uvreda od frustriranih korisnika te je čak i udario u klasi akcija tužbe. Shrem nije komentirao navode javno ili putem svog službenog Twitter računa.

Put svile gonjenja dalje

Iako uhićenja može doći kao iznenađenje za one koji su koristili anonimne mreže, istraživači su pokazali da je traganje za pojedine bitcoins na određene razmjene je to moguće, i kao takav, bi dovelo do više uhićenja u slučajevima kao što je Put svile.

Sara Meiklejohn, autor članka „Za šaku Bitcoins: karakterizaciji Plaćanja ljudima, bez imena”, istaknuo je u prosincu da takve radnje bi ni bilo „lako” za službenika za provedbu zakona.

„FBI sada ima sve podatke za svile, oni mogu vidjeti koliko ovi momci zaslužili, a oni mogu vidjeti adrese koje su koristili. Dakle, to stvarno izgleda kao da imaju mnogo onoga što im je potrebno da bi ih mogli procesuirati „, rekao je Meiklejohn CoinDesk.

Na web stranici svile jer je oduzet, a vlasti su najavile da će tražiti da proda 25 milijuna $ u Bitcoin gospodarstvima oduzete sa stranice.

Ilegalni prodaja strože kažnjavanje

Najava slijedi Pojačana pozornost američkih građana koji koriste Bitcoin crnih tržišta za nezakonite i ilegalne transakcije.

18. Siječnja, Florida muškarac uhićen zbog prodaje smrtonosni otrov policiji officersthrough na Bitcoin crnom tržištu Black Market Reloaded. Isto tako, ranije ovog mjeseca, još jedan crni korištenje tržište je uhićen za utovar pravni vatrenog oružja u međunarodnim tijelima.

Manhattan američki odvjetnik najavio prijavu protiv Bitcoin izmjenjivači, uključujući CEO Bitcoin Exchange Coma.

Povezane vijesti


Post Zakoni

Još uvijek živi: NY sudac odgađa odluku u borbi protiv BitLicensea

Post Zakoni

Bitfinex odbacio tužbu protiv Wells Fargoa

Post Zakoni

Ben Lawsky: New York ne može riskirati postavljanje Bitcoin propisa

Post Zakoni

BNP Paribas radi s pokretanjem Blockchaina u Open Source Law

Post Zakoni

Iza uredbe: zašto je Bitcoinov problem prešanja građanski zakon

Post Zakoni

Jesu li pametni ugovori Smart? Kritičan pogled na osnovna pitanja Blockchaina

Post Zakoni

Alpha tehnologija krivi sporazum o PayPalu za odgodu isporuke ASIC-a

Post Zakoni

8 Najvećih Bitcoin Heroes and Villains 2018 (do sada)

Post Zakoni

Američki sud zamrzava BitConnect imovinu kao tužbu na Mount

Post Zakoni

Washington zastupnici pokušavaju zadržati Bitcoin iz tegljača

Post Zakoni

Blockchain je savršen za državne službe

Post Zakoni

U odbacivanju Bitcoina kao novca, sud na Floridi postavlja vjerojatno predmete