Protupravno rješenje SEC datoteka protiv vlasnika pokretanja Bitcoina | HR.concellodemelon.org

Protupravno rješenje SEC datoteka protiv vlasnika pokretanja Bitcoina

Protupravno rješenje SEC datoteka protiv vlasnika pokretanja Bitcoina

Komisiji za vrijednosne papire SAD je podnio prijevare optužbe protiv britanski državljanin optužen za bilking investitora o pokretanju Bitcoin.

Prema sudu documentsfiled danas, DIP optuženi Renwick Haddow obmanjivanja dionika koji su kupili u dvije tvrtke je osnovana: Bitcoin Shop Inc, koji se reklamira kao platforma za trgovanje bitcoin i bar radi, ko-radni prostor tvrtke srodan WeWork , Istodobno, Ured SAD odvjetništvo za Southern District of New York je također tužbu protiv Haddow.

DIP navodi da Haddow, koji živi u New Yorku, krivo ključne čimbenike o poslovanju društva i pozadini viši rukovoditelji Bitcoin Trgovina dd koji je, prema priopćenju, „ne čini da postoji” u pokušaju da se Allure potencijalni investitori.

Haddow - koji DIP rekao stvorio broker-dealer tvrtku pod nazivom InCrowd kapital, bez registracije s agencijom - dodatno je optužen za preusmjeravanje sredstva prikupljena od ulagača na bankovne račune izvan zemlje.

DIP rekao todayin otpuštanje:

„Haddow navodno prebacio više od 80 posto u prikupljenih sredstava od strane brokera-trgovca za Bitcoin trgovine i poslao više od 4 milijuna $ s bankovnih računa bar posluje s jednim ili više računa na Mauricijusu i $ 1 milijuna na jedan ili više računa u Maroku.”

U sudskim dokumentima, DIP napomenuti da Haddow prethodno dobila osam godina diskvalifikacije u Velikoj Britaniji radi kao direktor trgovačkog društva, zabrana proizlazi iz njegove povezanosti s tvrtkom zove Branded Slobodno plc.

DIP je također naveo da su lažni identiteti zaposleni optuženih tvrtki. Sudski dokumenti napomenuti da je predsjednik Uprave pokretanja se zove Gordon Phillipsa, koji se pojavio u spotova za uslugu. Prema LinkedInpage, profilirani osoba koristi za rad za HSBC u Londonu i Hong Kongu, kao i Deutsche Bank.

Ipak, agencija navodi da je Gordon Phillips „nikada radio za HSBC ili Deutsche Bank”, a vjeruje ime je izmišljeni jedan.

Ranije ovog mjeseca, New York poslovne publikacije Crain je izvijestio o propasti Bar djela, ističući da je tvrtka je predmet istrage od strane FBI-a, kao i dva ulagača na čelu tužbe. Izvješće u siječnju, s pravi posao, prvi predložio da se lažni identiteti zaposleni.

Na web stranici www.bitcoinstore.global Čini se da je povezan s shemu. Pritisak releasepublished na mjestu u srpnju 2015. Pokazala je da Bitcoin Store Inc, točan naziv subjekta naplaćuje DIP, pokušavao izdati konvertibilne zadužnice uz kupon od 8% godišnje u cilju podizanja 1.825.000 $.

FraudSECLawsuit

Povezane vijesti


Post Zakoni

BitInstant izvršni direktor Charlie Shrem uhićen u Silk Road Bitcoin poprsje

Post Zakoni

Sudski dokumenti pokazuju da će Cryptsy CEO predvidjeti burza neće uspjeti

Post Zakoni

Bitcoin Law: Što trebaju znati američke tvrtke

Post Zakoni

Bitcoin Banking, rješavanje krađe identiteta i zašto regulatori trebaju ljubiti pastije

Post Zakoni

Sudac odbacio dugotrajnu ponudu za preokret New York Bitcoin Regulation

Post Zakoni

Ben Lawsky demonstrira evoluciju o pitanjima Bitcoina u Redditu AMA

Post Zakoni

Iza uredbe: zašto je Bitcoinov problem prešanja građanski zakon

Post Zakoni

25.000 dolara u Bitcoinu oduzeto od navodnog operatera operatera softvera

Post Zakoni

BNP Paribas radi s pokretanjem Blockchaina u Open Source Law

Post Zakoni

Ulagači datoteka klase Akcija protiv BitConnect nakon zatvaranja

Post Zakoni

BitPay surađuje s osiguravateljem nakon što je izgubio 1,8 milijuna dolara u krađi identiteta

Post Zakoni

Bitfinex Sues Wells Fargo zbog prebačaja prijenosa banke