SEC finansiranje prekršio Bitcoin Exchange Operator $ 68,000 | HR.concellodemelon.org

SEC finansiranje prekršio Bitcoin Exchange Operator $ 68,000

SEC finansiranje prekršio Bitcoin Exchange Operator $ 68,000

Operator dva bespravna razmjene digitalnih valuta je naređeno da plati više od 68.000 $, nakon duge istrage Komisiji za vrijednosne papire SAD (DIP), gornjem regulatora vrijednosnih papira u zemlji.

Ethan Burnside je jedini vlasnik i operator BTC Trading Corp, nadređena tvrtka platformi BTCT CO i Litecoin Global Exchange (LTC Global) od kolovoza 2012. Do trgovina i račun aktivnost prestala u listopadu 2013. Iznos Burnside će platiti jednaka za sve profita on je napravio od burzama, osim novčane kazne.

Burnside surađivao s DIP istrage i dogovorili riješiti slučaj odavanjem 58,307.07 $ u disgorgement i prije presude interesa, plus kazna od 10.000 $. On je također zabranjeno raditi u industriji papira za dvije godine, nakon čega će se moći ponovno prijaviti za vođenje poslovanja u tom sektoru.

DIP tvrdi BTCT Co imala 7,959 registriranih računa i da je izvršeno oko 366.490 obrta, dok je pukovnik Global imala 2,655 račune i obrađuju oko 60,496 trgovina. Nadalje, 52 izdavatelja sklopio ugovore na popis svojih dionica s LTC Global, dok je 69 izdavatelja sklopio ugovore na popis s BTCT Co.

Podnošenje glasi:

„Nitko od izdavatelja registrirani klasu vrijednosnih papira kod Komisije na temelju Zakona o Exchange, a nitko od izdavatelja registrirani prinos vrijednosnih papira kod Komisije pod Securities Act”.

Izdavatelji platili 11,450 LTC i 210 BTC u listu naknade, respektivno.

U vrijeme LTC Global pokrenula, jedan pukovnik bio vrijedan 0,02 $, u odnosu na $ 3,62 na press vrijeme. Kada BTCT Co pokrenula nekoliko mjeseci kasnije, cijena bitcoin je $ 12,56, značajno nižim cijenama od $ 365 promatrana danas.

DIP podnošenja naznačeno da Burnside surađivao s istragom, pomažući prevesti podatke i zadržati stručnjake za financijsku reviziju u obliku izvješća.

Izjava pravnika

Burnside je zastupljena u slučaju zakonom firma Angeli Ungar Pravnog Groupof Portland, Oregon, koji je stavio van izjavu nakon zaključenja govoreći oni i njihov klijent je zadovoljan DIP odobrio nagodbu.

Ta izjava je rekao Burnside je savjetovao Angeli Ungar čim je saznao za istrage i izjavio da namjerava učiniti sve što je moguće kako bi zaštitili BTC trgovačka web korisnike. Također je ponovio da u potpunosti surađuje s DIP-a.

„Tijekom istrage, Burnside u potpunosti surađuje s osobljem Komisije, pod uvjetom da rano i značajnu pomoć. On stavlja se na raspolaganje osoblju Komisije na zahtjev. A on je zadržao stručnjake financijske revizije kako bi se pomoglo u stvaranju i oblikovanje izvještaja kako bi se omogućilo osoblje za brzo utvrditi opseg i rad svojih poduzeća. Burnside napori olakšali istrage osoblja koji uključuje tehnologiju u nastajanju „.

Budući da je DIP Istraga je počela, kako se dodaje, Bitcoin-based transakcije postaju sve istaknute u mainstream financijskog, političkog i regulatornog razgovor na virtualne valute. Burnside je „cijenio priliku” da podijeli svoje razumijevanje bitcoin s DIP-a unatoč očitih izazova istrage.

Neregistrirani razmjene

Prema DIP podnošenja, dvije tvrtke su „neregistrirane, online, virtualne razmjene izražene u valuti papira i broker-dilera” koji se prodaju i trgovalo dionicama u digitalnim valute poduzeća koja koriste samo Bitcoin i litecoin.

BTC Trading Corp je registriran u Belizeu, te je vlasnik i LTC Global i BTCT Co-a, od kojih niti jedan nije bio ugrađen osoba ili registrirani DIP u bilo kojem svojstvu.

Također je spomenuo je Burnside je litecoin rudarski posao LTC Rudarstvo, u kojem je prodao dionice između srpnja i rujna 2012. Godine.

„Svaki pojedinac ili skupina dopušteno otvoriti račun i pristup uslugama web stranice nakon završenog obrazac za registraciju. Jedini podaci potrebni za registraciju je valjana e-mail adresa, što je omogućilo korisnicima svaku web stranicu održavati određenu razinu anonimnosti. Registracija je besplatna. Jednom registrirani korisnici mogu vidjeti svoju povijest računa i ravnotežu online „, on podnošenje čita.

Osim toga, podnošenje optuženi Burnside od traženja korisnike foruma Bitcoin Talk upisati u službi.

Suđenje akciji

DIP je već neko vrijeme bio pursuingdigital valuta razmjene i investicija platforme koje nisu uspjeli registrirati ili u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima Exchange 1934.

Agencija suspendiran tradingof Imogo Mobile Technologies Corp početkom 2014. Godine, te u sjećanju e-mail exchangesaid da istražuje razmjenu MPEx vlasnik Mircea Popescu nad prodajom popularne kockanje web SatoshiDICE za više od $ 11.5m za bitcoin.

Čak i ako investicijske platforme nisu iskreno prevare, upozorenja predložio, njihova nedopušten priroda znači njihovi operatori ne ispunjavaju stroge objavljivanje, neto vrijednost ili uvjete prihoda s kojima tradicionalne investicijske tvrtke potrebne za usklađivanje kako bi se poslujemo.

CrimeLawSEC

Povezane vijesti


Post Zakoni

Bitcoin Mining Giant BitFury se tuži zbog svog bivšeg CFO-a

Post Zakoni

Butterfly Labs poziva Sud da odbaci FTC-ove Prijevarne prijevare

Post Zakoni

Roger Dickinson, čovjek iza kalifornijskog zakona koji bi legalizirao Bitcoin

Post Zakoni

Nova konzultantska tvrtka ne može savjetovati o BitLicenseu

Post Zakoni

Mt. Gox izjava: svjesna odluka o zaustavljanju transakcija

Post Zakoni

Bitcoin patent - samo pitanje vremena?

Post Zakoni

Mt. Goxs Chapter 15 Stečaj neće zaustaviti američku klasu

Post Zakoni

BitConnect pogodio drugu tužbu zbog navoda Ponzi

Post Zakoni

Delaware zakonodavci o nasljeđivanju digitalne imovine

Post Zakoni

Nizozemska sudska pravila Bitcoin nije novac u presudi građanske tužbe

Post Zakoni

8 Najvećih Bitcoin Heroes and Villains 2018 (do sada)

Post Zakoni

Sudac Delaware gura se za glasovanje Blockchain